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금융이슈
- 2026-03-18
☐ UIF-CNBV, 불법자금 거래 방지를 위한 정보공유 및 기관 간 협력체계 강화 협약 체결
⦁ 멕시코 금융정보분석원(UIF)과 국가은행증권위원회(CNBV)의 자금세탁 및 불법자금 조달 방지를 위한 정보교환 메커니즘 강화 협약 체결
⦁ 양 기관, 멕시코 금융시스템의 안정성과 투명성 확보를 위한 제도적 협력체계 구축
- 불법자금 유통 차단을 위한 안전하고 신속한 기관 간 소통채널 확립
☐ 위험기반 감독체계 현대화와 기술적 역량 강화를 위한 공동 실무그룹 구성
⦁ 주요 사례 분석 및 금융시스템 위험요인 모니터링을 위한 기관 간 실무그룹 운영 방안 마련
⦁ 차단대상자 명단(Lista de las Personas Bloqueadas) 관리 및 조회를 위한 기술 메커니즘 강화로 불법자금의 국가 금융시스템 내 유통 차단
- 전문화된 권고사항 발표 및 금융시스템 무결성 위협요인에 대한 공동 모니터링 체계 수립
- 역량강화 교육, 모범사례 공유, 국제포럼 공동참여를 통한 제도적 역량 지속 강화
☐ 금융 디지털화에 따른 자금세탁 위험 대응체계 강화 및 국제기준 준수 추진
⦁ 금융서비스 디지털화와 시장 상호연결성 확대로 자금세탁 위험 증가에 따른 기관 간 협력 필요성 증대
- 앙헬 카브레라 멘도사 CNBV 위원장, 금융시스템의 안정성·투명성·신뢰성 확보를 위한 기관 간 협력 필수성 강조
- 멕시코 재무부, 금융당국 간 협력 강화 및 국가 자금세탁방지 시스템 공고화 의지 재확인
| 출처 | Gobierno de México |
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