자료실
금융이슈
- 2025-11-05
☐ 태국 중앙은행, 상업은행 포함 의심거래 조사 우선순위 강화 및 금융서비스 제공업체 감독 확대
⦁ 비타이 라타나콘 태국 중앙은행 총재, 온라인 사기 근절을 위한 실사 모니터링 강화 및 의심거래 조사 우선 추진 방침 발표
⦁ 송금 대행업체, 환전소 등 금융서비스 제공업체에 대한 감독·검사 강화 및 특정 금 거래 조사 실시
- 모든 금융 이상거래의 중앙은행 보고 의무화로 사기 연루 금융 흐름의 포괄적 모니터링 및 조사 체계 구축
- 상업은행을 포함한 금융기관 전반의 실사 감독 강화로 사기 방지 체계 확립
☐ 태국-미얀마-라오스-캄보디아 국경지역, 코로나19 이후 수십억 달러 규모 사이버사기 거점으로 부상
⦁ 코로나19 팬데믹 이후 태국 국경지역이 온라인 사기 허브로 전환되며 범죄 조직의 대규모 사이버사기 단지 운영 확대
⦁ 유엔 보고서에 따르면 인신매매 피해자 포함 수만 명이 수용된 사기 단지가 역내에서 지속 운영되며 전 세계로 확산 중
- 다국적 단속에도 불구하고 국경지역 사이버사기 조직의 활동 지속
- 범죄 네트워크의 수십억 달러 규모 사이버사기 단지 운영으로 역내 금융안정성 위협 증가
☐ 전 은행가 출신 부장관 사임 사태로 초국가적 사기 조직 연루 의혹 확대
⦁ 보라팍 탄야웡 전 은행가 출신 재무부 차관, 캄보디아 기반 초국가적 사기 조직 연루 의혹으로 지난달 사임
⦁ 자금세탁방지국(AMLO)의 사기 조직 연루 의혹 조사 확대로 금융당국의 감독 강화 필요성 대두
- 고위 금융인사의 사기 조직 연루 의혹으로 태국 금융시스템의 신뢰성 훼손 우려 증가
- 초국가적 사기 조직과의 연계 가능성에 대한 포괄적 조사 및 금융감독 체계 재정비 추진
| 출처 | Bangkok Post |
|---|---|
| 원문링크1 | |
| 원문링크2 | |
| 키워드 |
|