해외금융 자료실
주요이슈
□ 키르기스스탄 중앙은행, 국제 금융제재 준수를 위한 은행권 관리감독 체계 확립
• 상업은행들에 제재 준수 관련 공식 서한을 발송하여 국제 금융제재 위반 방지 체계 구축 요청
• 국제 송금 감시 강화와 거래 당사자 심사 강화를 통한 제재 리스크 관리방안 제시
- 제재 대상국 관련 거래에 대한 심층 모니터링 및 추가 검토 권고
- OFAC, EU 등 국제기구 제재 명단의 실시간 모니터링 체계 구축 지시
□ 러시아 제재 우회 차단을 위한 은행권 내부통제 강화 조치 시행
• 케레멧 은행의 러시아 제재 우회 혐의로 인한 미국 제재 명단 포함 사례 경고
• 프롬스뱌지방크와의 거래 연루에 따른 2차 제재 위험성 부각
- 2023년 봄 이후 2차 제재 위험에 대한 상업은행 관리감독 지속 강화
- 제재 대상 러시아 금융기관과의 거래 차단을 위한 고객 실사 의무화
□ 제재 위반 은행에 대한 해외 금융기관과의 환거래 관계 단절 등 강력 제재 예고
• 은행 이사회와 경영진의 제재 준수 책임 강화로 리스크 관리체계 확립 추진
• 은행법과 중앙은행 규정에 따른 제재 준수 및 사전 모니터링 강화
- 금융시스템 전반의 제재 리스크 관리를 위한 내부통제 기준 마련
- 고객 금융거래 관계와 자금 출처 검증 등 실사 절차 강화 방침
| 출처 | 24.KG |
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