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글로벌 금융이슈
☐ EU 집행위원회, 필리핀 등 8개국의 자금세탁 고위험국 지위 해제 결정
⦁ EU 제4차 자금세탁방지지침 제9조에 따른 정기 평가에서 바베이도스·지브롤터·자메이카·파나마·세네갈·우간다·UAE와 함께 고위험국 제외 확정
⦁ 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 체계 개선으로 FATF 실행계획 이행 완료 인정
- EU 금융기관의 강화된 실사의무 면제로 금융거래 효율성 향상
- EU 의회·이사회의 이의제기 부재 시 위임규정 발효 예정
☐ 필리핀의 자금세탁방지 체계 신뢰성 확보
⦁ 2021년 FATF 그레이리스트 등재 이후 18개 실행계획 전면 이행 달성
⦁ 2025년 1월 FATF 현장실사 통과로 그레이리스트 제외 지위 획득
- EU 집행위원회의 기술평가와 현장검증 완료
- FATF와의 양자 협력체계 구축
☐ EU의 글로벌 자금세탁 방지 기준 강화 추진
⦁ 케냐·베네수엘라·라오스·모나코 등 10개국을 신규 고위험국으로 지정
⦁ FATF 국제기준에 따른 고위험국 관리체계 확립
- EU 집행위원회의 FATF 창립회원 지위를 통한 국제기준 선도
- 고위험국 대상 실행계획 수립과 이행 지원으로 국제금융 신뢰도 제고
| 출처 | Manila Times |
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