금융이슈 < 자료실 - 해외금융협력협의회(국문)

카자흐스탄, CIS 금융정보분석 국제센터 설립 비준...초국경 금융범죄 대응력 강화 추진

☐ 카자흐스탄 금융감시청, 금융리스크 평가 국제센터 설립 협정 비준 추진

⦁ 2023년 10월 13일 체결된 금융리스크 평가 국제센터 설립 협정의 의회 비준안 상정

⦁ 젠니스 옐레메소프 금융감시청 부청장 주도로 국제 금융리스크 평가체계 구축 착수

- CIS 회원국 간 금융정보분석기구 협력을 위한 국제 시스템 도입 결정

- 신기술 기반 금융범죄 수법·동향 분석 체계 확립이 목표

☐ CIS 회원국 금융정보분석기구 간 협력체계 구축으로 국제 금융범죄 대응 강화

⦁ 초국경 금융위협 분석과 통계정보 공유를 통한 회원국 간 공조체계 수립이 핵심

⦁ 금융리스크 저감을 위한 권고안 개발 및 국제 표준화 방안 마련이 주요 과제

- 금융범죄 대응을 위한 CIS 역내 금융정보분석 역량 강화 목적

- 회원국 간 금융리스크 평가 방법론 표준화로 협력 효율성 제고가 목적

☐ FATF 국제기준에 부합하는 금융리스크 분석 및 권고안 개발 체계 마련

⦁ 국제자금세탁방지기구(FATF) 기준에 맞춘 금융리스크 평가체계 도입이 필수

⦁ CIS 역내 금융리스크 평가·대응 접근방식의 국제 표준화가 과제

- 금융범죄 대응을 위한 국제 협력 플랫폼으로서의 기능 강화가 중점

- 회원국 금융감독 역량 제고를 통한 역내 금융안정성 확보가 최종 목표

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출처	Qazinform
원문링크1	링크 연결 https://qazinform.com/news/kazakhstan-ratifies-establishment-of-financial-risk-assessment-international-center-2f9ad4
원문링크2	링크 연결 https://kgk.gov.by/special/en/news-press-center-en/view/the-agreement-on-the-establishment-of-the-international-centre-for-money-laundering-and-terrorist-financing-115329/
키워드	금융리스크평가 CIS금융협력 국제금융범죄 FATF기준 금융정보분석