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금융이슈
- 2026-08-21
☐ 타지키스탄, 자금세탁·테러자금조달 방지 부처간 상설위원회 정례회의 개최
⦁ 8월 19일 자리프 알리조다(Zarif Alizoda) 타지키스탄 대통령 법률담당 보좌관 주재로 자금세탁·테러자금조달·대량살상무기 확산금융 방지(AML/CFT/CPF)* 부처간 상설위원회 정례회의가 관계기관 대표들이 참석한 가운데 개최
⦁ 알리조다 보좌관은 개회사에서 이미 착수돼 2027년까지 이어지는 국가 AML/CFT/CPF 체계에 대한 제3차 상호평가(mutual evaluation)** 준비의 중요성을 강조
⦁ 이번 회의에서는 직전 회의 결정사항의 이행 상황과 관련 보고서·계획을 심의·승인
– 법인 및 법률관계(legal arrangements) 리스크 평가에서 확인된 미비점 해소 및 리스크 경감을 위한 실행계획 승인
– 가상자산 거래 분야 자금세탁·테러자금조달·확산금융 리스크 평가 보고서 및 독립국가연합 대테러센터 명단 관련 안건 처리
☐ 유라시아그룹 제3차 상호평가 절차에 따른 기술적 이행 평가 진행
⦁ 알리조다 보좌관은 이번 평가 단계가 국가 시스템의 견고성과 투명성을 강화하는 계기라고 평가
⦁ 제3차 상호평가 요건에 따라 국제자금세탁방지기구(FATF, Financial Action Task Force) 권고안에 대한 기술적 이행 평가 설문서를 작성해 8월 3일 유라시아그룹(EAG, Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism) 사무국에 제출 완료
⦁ 회의 참석자들에게는 FATF의 11개 직접성과지표에 기반한 효과성 설문서를 통계자료와 함께 2026년 10월까지 EAG 사무국에 제출하도록 구체적 과업 부여
☐ 평가단 대면·비대면 면담 대비 관계부처 협업체계 가동
⦁ 제3차 상호평가 일정에 포함된 EAG 회원국 평가전문가와의 화상·대면 면담 준비를 위해 관계 부처·기관에 실무그룹 참여 강화 지시
⦁ 각 부처는 소속 대표를 실무그룹에 적극 파견하고, 타지키스탄 국립은행 산하 금융모니터링국과의 협력을 지속하도록 요구
– 금융모니터링국은 타지키스탄의 금융정보분석원 기능을 수행하는 기관으로 상호평가 대응의 실무 총괄 역할 담당
* AML/CFT/CPF: 자금세탁방지(Anti-Money Laundering)·테러자금조달방지(Combating the Financing of Terrorism)·확산금융방지(Counter-Proliferation Financing)를 통칭하는 국제 규범 체계
** 상호평가(mutual evaluation): FATF 및 지역기구가 회원국의 자금세탁방지 제도를 기술적 이행과 실효성 측면에서 상호 점검·평가하는 절차
| 출처 | Бонки миллии Тоҷикистон |
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